ED ਨੇ PMLA ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੈਕਟਰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੀ 206.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ
ਕੰਵਰ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ/royalpatiala.in ਨਿਊਜ਼/ਮਾਰਚ 6,2026
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ), ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫਤਰ ਨੇ 06.03.2026 ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (PMLA), 2002 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਰੁ. ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ 10,000/- ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਸ. TDI ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਸਰਜ਼ ਇਨਟਾਈਮ ਪ੍ਰਮੋਟਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ)। ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 8.3 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਮਸਪੁਰ, ਸੋਨੀਪਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਵਪਾਰਕ ਇਕਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ M/s. TDI ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਲਿਮਿਟੇਡ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ।
ED ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ (EOW), ਦਿੱਲੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ 26 (26) FIR/ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਸ. TDI Infrastructure Limited, ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ 16-18 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਫਲੈਟਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।
ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮ. TDI Infrastructure Limited ਨੇ ਸੋਨੀਪਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਪਾਰਕ/ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ/ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋਨੀਪਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 23 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ 14,105 ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਰਾਸ਼ੀ ਵਜੋਂ 4619.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਲ 2005 ਤੋਂ 2014 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿੱਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ “ਪਾਰਕ ਸਟਰੀਟ” ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ/ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ/ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪਾਰਸਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ/ਸਾਬਕਾ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ/ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਕਾਫੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਯੂਨਿਟਾਂ/ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ।
ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ/ਸੰਪੱਤੀ. 45.48 ਕਰੋੜ ਮੈਸ. ਟੀਡੀਆਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕੁਰਕੀ ਹੁਣ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ. 251.88 ਕਰੋੜ
ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।